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中聯重科召開臨時股東大會?定向增發方案獲高票通過

13/08.2020

812日,中聯重科股份ds视讯app在湖南長沙召開2020年**二次臨時股東大會。中聯重科董事長詹純新主持股東大會,董事會秘書楊篤志介紹會議議案情況,中聯重科股東及公司董事、監事和高級管理團隊出席大會。《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關于公司引進戰略投資者并簽署附條件生效的戰略合作協議的議案》等12項議案獲高票通過。

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定增預案獲股東高票通過 引戰投凸顯協同效應

根據議案,中聯重科本次定向增發的發行價為5.28/股,擬發行的4個特定對象分別為懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛、寧波實拓,合計認購約12.49億股。其中,懷瑾基石擬以31億元購入約5.87億股,太平人壽擬以19億元購入約3.6億股,海南誠一盛擬以10億元購入約1.89億股,寧波實拓擬以6億元購入約1.1億股。

據介紹,懷瑾基石是基石資產管理股份ds视讯app(以下簡稱“基石資產”)間接控制的投資主體。基石資產在機械制造產業上下游具有豐富資源積淀,將協助中聯重科引入高端制造領域所需的核心技術資源,推動公司產品競爭力的提升。

太平人壽在不動產領域項目布局較廣,可與中聯重科在不動產項目方面探索新業務增長點,促進中聯重科產品銷售。

海南誠一盛是中聯重科部分核心經營管理人員為參與本次發行共同設立的有限合伙企業。核心經營管理層參與本次定增,展現了公司管理團隊持續堅定看好公司未來發展的定力和信心。

寧波實拓系中國五礦旗下投資平臺。中國五礦在冶金工程建設、不動產建設領域布局廣泛,可為中聯重科引入產業下游資源。

中聯重科表示,公司正深入推進高質量發展和“2+2+2”發展戰略,并取得積極成果。此次擬引進的戰略投資對象對中聯重科戰略發展深度認同。他們將為公司帶來戰略協同效應,通過長期大額持股、戰略賦能、資金賦能等,為公司治理、業務發展等提供多方面支撐,進而促進公司長期穩健高質量發展。

西南證券研報稱,戰略投資者將充分發揮所擁有的產業資源、市場渠道等優勢,在主營業務、金融服務等方面與中聯重科合作,助力公司長期發展。

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資金投入智能制造 增核心競爭力促高質量發展

根據市場的普遍認知,工程機械行業具有較明顯的周期性。戰略投資者長期持股,不斷投入資源,有助于推動公司拉平周期,助力公司提升價值,實現雙方長期利益一致。而中聯重科作為規模體量相對較大的上市公司,后續轉型升級和高質量發展需要較大額資金支持。

根據議案,本次非公開發行募集資金投向全部圍繞公司現有主營業務,分別投向挖掘機械智能制造項目、攪拌車類產品智能制造升級項目、零部件智能制造項目和關鍵液壓元器件(液壓閥)智能制造項目,以進一步提升公司的核心競爭力,保證公司未來的可持續、高質量發展。

以定增募投的重點領域挖掘機械智能制造項目——中聯智慧產業城挖掘機械園區為例,中聯重科將采用世界一流智能工廠的建設要求打造。園區占地約1500畝,投產后可生產全系列挖掘機,預計年產能達3.3萬臺。該園區采用人工智能、工業互聯網等先進技術,對工廠、產品、市場等業務領域進行智能化升級,高效率地生產出高性能、高質量的產品,建成后的中聯智慧產業城挖掘機智能工廠兩條產線平均6分鐘生產下線一臺挖掘機。將推動中聯重科挖掘機械的制造競爭力邁入世界先進水平。為未來業績持續增長打開新的發展空間。

?? “當前,國產零部件及相關配套已具有較高水準,但在核心零部件及關鍵液壓元器件等領域還具有提升空間。” 中聯重科董事會秘書楊篤志表示,此次定增資金也將加大投入零部件智能制造項目和關鍵液壓元器件(液壓閥)智能制造項目,持續增強企業創新能力,用原創性、根本性的基礎研究成果支撐應用技術創新,為公司各主機提供重要保障和配套,確保產業鏈、供應鏈安全,實現裝備制造轉型升級和高質量發展。

業內人士預計,在基建上行力量的加持下,未來工程機械行業高景氣延續,行業集中度進一步提升,龍頭企業盈利能力增長。中聯重科定向增發有利于實現產業聚集和產業升級,打造更緊密的產業鏈生態圈,在提升公司價值的同時,為全體股東帶來更好回報。